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Formation e-learning
LOI SAPIN 2 - Prévention du risque de corruption

NOUVEAU 45 minutes

Objectifs du module e-learning

  • Sensibiliser et faire prendre conscience de la complexité des situations de corruption
  • Comprendre les nouveautés du cadre juridique français
  • Prendre conscience des risques auxquels sont exposées les personnes et la société
  • Identifier les situations à risques et savoir réagir face à des situations réels réelles
  • Attester de la bonne compréhension des enjeux de la corruption et des bonnes pratiques à adopter

1. Introduction : pourquoi cette formation ?

  • Vidéo de Yehudi PELOSI, avocat à la Cour et Maître de conférences à Sciences Po Paris

2. Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

  • Quizz formatif et cartes de définitions cliquables

3. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • Cas pratique, vidéo de l’expert et quiz de validation

4. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

  • Vidéo sur les obligations liées au dispositif LCB-FT
  • Mise en situation : approche par les risques et KYC
  • Vidéo sur la définition de l’obligation de vigilance « Know Your Customer » et quiz de validation

5. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

  • Shéma sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
  • Mise en situation : du doute au soupçon
  • Vidéo sur la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
  • Quizz formatif sur l'obligation déclarative

6. Identifier les principaux shémas de blanchiment dans le secteur immobilier

  • Mise en situation : des critères de risque au shéma de blanchiment
  • Vidéo sur les principales typologies de blanchiment
  • Shéma sur les étapes et techniques du blanchiment de capitaux
  • Quiz de validation sur les typologies des opérations de blanchiment
  • Quiz évaluatif composé de 10 questions
Modality picture
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Nos modalités pédagogiques intègrent des mise en situation avec fil rouge, des vidéos d'experts enrichies, des schémas animés sonorisés, des questionnaires formatifs variés ainsi que des fiches mémo pratiques.

  • Managers
  • Commerciaux
  • Acheteurs
  • Toute personne exposée au risque de corruption
  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis