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Formation e-learning
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Secteur Immobilier

NOUVEAU 35 min

Objectifs du module e-learning

  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment
  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Mettre en oeuvre l'obligation déclarative
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

Introduction : pourquoi cette formation ?

Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • les obligations de prévention
  • le panorama des sanctions

Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

  • les obligations liées au dispositif LCB-FT
  • approche par les risques et KYC

Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

  • sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
  • du doute au soupçon
  • la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
  • les obligations déclaratives

Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

  • des critères de risque au schéma de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les typologies des opérations de blanchiment

Evaluation et certificat de réussite

 

Pour plus d'informations, téléchargez la plaquette du module Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - secteur immobilier

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Nos modalités pédagogiques intègrent des mises en situation avec fil rouge, des vidéos d'experts enrichies, des schémas animés sonorisés et sous-titrés, des questionnaires formatifs variés ainsi que des fiches mémos pratiques.

  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires
  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis