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Formation e-learning
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Secteur Immobilier

NOUVEAU 35 min

Objectifs du module e-learning

  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment
  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Mettre en oeuvre l'obligation déclarative
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

Introduction : pourquoi cette formation ?

 

Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

 

Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

- les obligations de prévention
- le panorama des sanctions

 

Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

- les obligations liées au dispositif LCB-FT
- approche par les risques et KYC

Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

- sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
- du doute au soupçon
- la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
- les obligations déclaratives

Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

- des critères de risque au schéma de blanchiment
- les principales typologies de blanchiment
- les principales typologies de blanchiment
- les typologies des opérations de blanchiment

 

Evaluation et certificat de réussite

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  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires
  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis