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Formation e-learning
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Secteur Immobilier

NOUVEAU 35 min

Objectifs du module e-learning

  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment
  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Mettre en oeuvre l'obligation déclarative
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

Introduction : pourquoi cette formation ?

1. Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

2. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • les obligations de prévention
  • le panorama des sanctions

3. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

  • les obligations liées au dispositif LCB-FT
  • approche par les risques et KYC

4. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

  • sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
  • du doute au soupçon
  • la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
  • les obligations déclaratives

5. Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

  • des critères de risque au schéma de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les typologies des opérations de blanchiment

6. Evaluation et certificat de réussite

 

Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes « LCB-FT »

Secteur à risque en terme d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur immobilier se doit d’être très à jour dans ses pratiques. Ainsi l’obligation de vigilance qui s’impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et de réagir idéalement à la fois pour sécuriser et développer les opérations immobilières. Cet e-learning permet de mieux comprendre les contours de ce sujet complexe et de se projeter dans la pratique professionnelle.

Pour plus d'informations, téléchargez la plaquette du module Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - secteur immobilier

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Nos modalités pédagogiques intègrent des mises en situation avec fil rouge, des vidéos d'experts enrichies, des schémas animés sonorisés et sous-titrés, des questionnaires formatifs variés ainsi que des fiches mémos pratiques.

  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires
  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis