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Formation e-learning
Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur immobilier

NOUVEAU 35 min

Objectifs du module e-learning

  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment
  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Mettre en oeuvre l'obligation déclarative
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

1. Introduction : pourquoi cette formation ?

  • Vidéo de Yehudi PELOSI, avocat à la Cour et Maître de conférences à Sciences Po Paris

2. Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

  • Quizz formatif et cartes de définitions cliquables

3. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • Cas pratique, vidéo de l’expert et quiz de validation

4. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

  • Vidéo sur les obligations liées au dispositif LCB-FT
  • Mise en situation : approche par les risques et KYC
  • Vidéo sur la définition de l’obligation de vigilance « Know Your Customer » et quiz de validation

5. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

  • Shéma sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
  • Mise en situation : du doute au soupçon
  • Vidéo sur la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
  • Quizz formatif sur l'obligation déclarative

6. Identifier les principaux shémas de blanchiment dans le secteur immobilier

  • Mise en situation : des critères de risque au shéma de blanchiment
  • Vidéo sur les principales typologies de blanchiment
  • Shéma sur les étapes et techniques du blanchiment de capitaux
  • Quiz de validation sur les typologies des opérations de blanchiment
  • Quiz évaluatif composé de 10 questions
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  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires
  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis