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Formation E-learning

LCB-FT dans le secteur de l'immobilier

Objectifs

  • Comprendre les obligations en termes de formation, de procédures et contrôles internes et de vigilance
  • Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations
  • Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

À qui s’adresse cette formation ?

  • Agents immobiliers
  • Promotion immobilière
  • Administrateurs de biens
  • Notaires

Pré-requis

  • Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

Programme

Introduction : pourquoi cette formation ?

1.  Les enjeux : que connaissez-vous réellement de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

2. Les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux

  • les obligations de prévention
  • le panorama des sanctions

3. Les obligations en termes de formation, procédures et contrôles internes et de vigilance

  • les obligations liées au dispositif LCB-FT
  • approche par les risques et KYC

4. Savoir mettre en œuvre l’obligation déclarative

  • sur les interactions du collaborateur avec les autorités compétentes
  • du doute au soupçon
  • la déclaration de soupçon au cœur du dispositif
  • les obligations déclaratives

5. Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur immobilier

  • des critères de risque au schéma de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les principales typologies de blanchiment
  • les typologies des opérations de blanchiment

6. Evaluation et certificat de réussite

Face aux risques et aux obligations, formez vos équipes aux bons réflexes « LCB-FT »

Secteur à risque en terme d’opérations de blanchiment de capitaux ou encore de financement du terrorisme, le secteur immobilier se doit d’être très à jour dans ses pratiques. Ainsi l’obligation de vigilance qui s’impose aux acteurs du secteur leur donne la responsabilité d’identifier les situations à risque et de réagir idéalement à la fois pour sécuriser et développer les opérations immobilières. Cet e-learning permet de mieux comprendre les contours de ce sujet complexe et de se projeter dans la pratique professionnelle.

 

Pour plus d'informations, téléchargez la plaquette du module Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - secteur immobilier

Modalités pédagogiques

Nos modalités pédagogiques intègrent des mises en situation avec fil rouge, des vidéos d'experts enrichies, des schémas animés sonorisés et sous-titrés, des questionnaires formatifs variés ainsi que des fiches mémos pratiques.

Modalités techniques

Mode de diffusion au choix

Depuis notre plateforme « Campus Wolters Kluwer »

Vous n’avez pas de plateforme e-learning (LMS)

Nos modules e-learning sont accessibles depuis notre plateforme « Campus Wolters Kluwer »

Vous bénéficiez de nombreux services et d’un accompagnement à la diffusion : Espace dédié à votre entreprise & personnalisé, gestion de la diffusion, accompagnement des apprenants, reporting et attestation de formation par nos soins.

Sur votre LMS au format Scorm

Vous possédez une plateforme e-learning (LMS)

Nous vous livrons le module au pack SCORM par le biais d’un transfert sécurisé.

Vous bénéficiez d’une durée de diffusion et d’un nombre d’apprenantes illimités.

Langues disponibles

  • - Français - Anglais
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