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MASTERCLASS : LCB/FT et RGPD

Le mode d'emploi ! De 10h00 à 12h30

NOUVEAU

Référence : H1030

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Contexte

  • Au cours de ces dernières années, un processus de renforcement de la Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB/FT) a été impulsé sur le plan national et international.
  • Or, depuis l’entrée en vigueur du RGPD, les établissements financiers sont tenus de s’acquitter de leurs obligations anti-blanchiment dans le cadre du nouveau régime de protection des données.
  • Comment appliquer et articuler les obligations de ces deux réglementations ? Quels sont leurs points de convergence ? De divergence ? Quels retours pratiques tirer de l’arbitrage interne ? 
  • Rendez-vous le 10 mai prochain à l’occasion de ce Masterclass avec nos experts du Cabinet Racine. 
  • Les plus pédagogiques : Regards croisés d’intervenants aux profils complémentaires // Illustrations par des cas concrets traités par les intervenants dans leurs pratiques

À qui s’adresse cette conférence ?

  • Directeur/Responsable juridique
  • Directeur/Responsable compliance
  • DPO
  • Directeur/Responsable DSI
  • Auditeur interne
  • Dirigeant d’entreprise
  • Secteur de la Banque/finance/assurance
  • Notaire

Pré-requis

  • Un bon niveau en droit et pratique est requis

Programme

Ouverture : rappel du cadre et des enjeux LCB/FT et RGPD

  • Les grandes obligations : procédures et mesures de contrôles internes
  • Les sanctions encourues : comment s’en préserver ?
  • Les différentes Autorités de contrôle
  • Questions/Réponses avec la salle

Quels sont les points convergences entre les deux réglementations ?...

  • L’identification des risques : avoir une approche commune
  • La gouvernance au sein de l’entreprise : les acteurs concernés
  • La gestion et le contrôle des prestataires : les démarches à mener
  • Questions/Réponses avec la salle

… Et les points de divergences ?

  • L’étendue du recueil d’information : quelles méthodologies adopter ?
  • La communication des informations : à qui ? Comment ?
  • Le risque des approches isolées : comment éviter les silos ?
  • Questions/Réponses avec la salle

L’arbitrage en interne : conseils et retours pratiques

  • Les facteurs humains
  • Les facteurs organisationnels
  • Quels outils et méthodes à disposition ?
  • Questions/Réponses avec la salle

Clôture

  • Temps de questions/réponses avec la salle sur l’ensemble des points évoqués lors de la matinée

Objectifs

  • Identifier les obligations et sanctions en matière de blanchiment et de financement du terrorisme et du RGPD
  • Adapter ses pratiques au regard des liens entre les deux réglementations
  • Prévenir les risques

Intervenants

Eric BARBRY

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David MASSON

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